Încheierea unui contract de asistenţă juridică, în care se reflectă voinţa reală a părţilor şi în temeiul căruia s-a efectuat plata onorariului, nu are semnificaţia ascunderii sau a disimulării adevăratei naturi a provenienţei banilor, în sensul dispoziţiilor art. 29 alin. […]
Joi, 11 octombrie 2018, Consiliul UE a adoptat în mod oficial Directiva privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor. Noile norme includ: – stabilirea de norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor legate de spălarea de bani. […]
Comisia Europeană a trimis joi, 19 iulie, România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de-a 4-a Directivă privind combaterea spălării banilor, potrivit Reprezentanței Comisiei Europene în […]
Marți, 19 iunie 2018, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancționarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a […]
La 7 iunie 2018, Consiliul UE (la nivel de reprezentanți permanenți) a confirmat acordul la care s-a ajuns între președinția bulgară și Parlament cu privire la noi norme referitoare la utilizarea măsurilor de drept penal pentru combaterea spălării banilor. Noua […]
La 14 mai 2018, Consiliul UE a adoptat o directivă de consolidare a normelor UE vizând prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului. Directiva își propune să elimine finanțarea activităților infracționale fără a împiedica funcționarea normală a sistemelor de plăți. […]
Noi norme, care obligă statele membre să furnizeze acces autorităților fiscale la datele colectate potrivit legislației de combatere a spălării banilor, au intrat în vigoare la începutul acestui an, anunță Reprezntanța Comisiei Europene în România. Astfel, de la 1 ianuarie […]
În şedinţa din 19 septembrie 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, constituit potrivit legii, prin Decizia nr.23 în dosarul nr.1563/1/2017 a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel […]
Prin reţinerea în concurs a infracţiunilor de evaziune fiscală (infracţiunile din care au rezultat banii) şi a infracţiunilor de spălare a banilor, în varianta normativă prevăzută de art.29 alin.1 lit. c din Legea 656/2002, se încalcă principiul ne bis in […]
La 6 decembrie 2016, Consiliul UE a adoptat o directivă prin care autorităților fiscale li se acordă acces la informațiile deținute de autoritățile responsabile de prevenirea spălării banilor. Directiva va cere statelor membre să asigure accesul la informațiile privind beneficiarii […]