Group 1

DNA. 9 persoane trimise in judecata pentru spalare de bani

25 iulie 2014 Uncategorized

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a inculpaților:dna5

1) C. G., director general al SC V. SA Vaslui, în stare de arest preventiv, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, in formă continuată;
– fals in înscrisuri sub semnătura privată, în formă continuată;
– folosire cu rea credință a bunurilor sau a creditului societatii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuată;
– spălare de bani, în formă continuată;
– efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată;
– folosire cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, în formă continuată;

2) C. I., fost director comercial si director economic al SC Vascar SA și acționar al acestei societăți, în stare de arest preventiv, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave;
– complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuată;
– spălare de bani, în formă continuată;

3) Ș. F., fost contabil șef la SC Vascar SA, sub control judiciar, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave;
– complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect;
– spălare de bani, în formă continuată;
– complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată;
– complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, în formă continuată;

4) P. L. M., în stare de libertate, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, in formă continuată;
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;

5) C. D., în stare de libertate, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– fals in înscrisuri sub semnatură privată, in formă continuată;
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;

Citeste mai mult  UNBR anunta lansarea aplicatiei InfoAvocat

6) R. O. L., în stare de libertate, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– fals in înscrisuri sub semnătură privată;
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor;

7) M. C. Ș., în stare de libertate, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, in formă continuată;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, in formă continuată;

8) C. V. A., în stare de libertate, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată;
– complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, în formă continuată;

9) M. A. F., în stare de libertate, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, in formă continuată;

10) S.C. V. S.A. Vaslui, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, in formă continuată;
– fals in înscrisuri sub semnătură privată, in formă continuată;

11) S.C. P. S.R.L. Vaslui, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave;
– complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuată;

12) S.C. L. SRL Vaslui, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată;
– complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, în formă continuată;
– spălare de bani, în formă continuată;

13) S.C. A. P. S.R.L. Negrești, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată;
– complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății,, în formă continuată;
– spălare de bani, în formă continuată;

Citeste mai mult  CSM. Rezultatele selectiei de experti specializatii in domeniul Managementului Timpului si al Dosarelor

14) S.C. X. F. S.R.L. Vaslui, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:
– complicitate la efectuarea de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, atribuția sau însărcinarea pe care o îndeplinește o persoana, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formă continuată;
– complicitate la folosirea cu rea credință a bunurilor sau a creditului societății, în formă continuată;

15) S.C. M. G. S. S.R.L., cu sediul in București, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, in formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2008-2010, SC V. SA a derulat un proiect finanțat din fonduri comunitare, prin care a beneficiat de acordarea unui ajutor financiar nerambursabil, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală.
Proiectul avea ca obiectiv achiziția, de către SC V. SA, unor utilaje necesare îmbunătățirii procesului tehnologic. In cadrul proiectului, SC V. SA era obligată sa deruleze, in baza unor reglementari stricte si precise (Anexa IV la Contractul de Finanțare Nerambursabilă), procedurile de achiziții si sa depună apoi la Autoritatea Contractanta documentele justificative, in baza cărora erau efectuate plățile.
Contractul de finanțare a fost modificat prin două acte adiționale, prelungindu-se termenul de depunere a dosarelor de achiziții, respectiv fiind reluată procedura de achiziție pentru unele echipamente.
Valoarea eligibilă totală a proiectului a fost de 14.705.128 lei, echivalentul a 3.980.814 euro, din care, autoritatea contractantă a decontat cheltuieli în valoare totală de 5.839.677,81 lei.
Persoanele din conducerea inculpatei SC V. SA, sub comanda inculpatei C. G. și cu sprijinul inculpaților M. C. S. și M. A. F., au planificat si au executat in detaliu fraudarea proiectului finanțat prin programul FEADR, prin simularea legalității procedurilor de achiziții, obținând astfel, atât din bugetul comunitar, cat si din patrimoniul SC V. SA, sume foarte mari de bani, pe care și le-au însușit parțial, prin simularea unor operațiuni comerciale licite.
Conform procedurilor de achiziții, era necesar constituirea unei comisii de evaluare a ofertelor, iar pentru reușita planului infracțional al inculpatei C. G., era necesar ca aceasta sa fie constituită din persoane de încredere, controlabile de către directorul general al SC V. SRL.
Astfel, Directorul General al SC V. SA Vaslui, inculpata C. G., a constituit comisia de evaluare a ofertelor, după cum urmează: C. G. – responsabil legal de proiect, C. D. – responsabil tehnic de proiect și P. L. M. – responsabil economic.
Ulterior, printr-o altă decizie, inculpata C. G., a constituit o nouă comisie de evaluare, P. L. M. fiind înlocuită cu R. O. L.
Orice posibilă concurență a fost eliminată, prin emiterea pur formală a unor oferte (evident, cu prețuri mai mari decat cele ale SC P. SRL) de către inculpații M. Ș. C. și M. A. F., în numele a două societăți comerciale.
Întrucât SC P. SRL un avea nici măcar un contabil, care să întocmească documentele necesare comiterii fraudei, elaborarea acestora fiind una minuțioasă și necesitând intervenția unei persoane specializate in astfel de activități ilicite, în crearea unor construcții contabile care să asigure profitul infracțional dorit, s-a apelat la serviciile inculpatei Ș. F., persoană care asigura, de o foarte lungă perioadă de timp, transpunerea in acte contabile a fraudelor grupului de interese care a “căpușat” de-a lungul timpului SC V. SA, aceasta ajutând astfel la transferul unor importante sume de bani din patrimoniul companiei în cele ale unor firme pe care inculpata C. G. le controla.
Astfel, 9 contracte de achiziții de utilaje au fost atribuite inculpatei SC P. SRL Vaslui (al cărei unic asociat si administrator era inculpatul C. I., director si acționar si in cadrul SC V. SA, aspect ce conducea la imposibilitatea atribuirii unor contracte acestei societăți comerciale), în urma unor proceduri de selecție simulate, la preturi mult supraevaluate.
Astfel, SC P. SRL a fost interpusă in cadrul procedurilor de achiziții, această societate comerciala achiziționând utilaje si echipamente de la furnizori si vânzându-le apoi SC V. SA la un preț total cu 2.959.692,42 lei mai mare decât valoarea lor de piață.

Citeste mai mult  Decrete semnate de Presedintele Romaniei - 5 martie 2015

De asemenea, alte 16 contracte au fost încheiate de către SC V. SA, reprezentată de C. G. sprijinul inculpatului M. C. Ș., care a emis și trimis 24 oferte false in numele unei firme, a carei denumire a folosit-o fără drept și al inculpatului M. F, care a emis și trimis 24 oferte pur formale în numele inculpatei SC M. G. S. SRL București, în scopul simulării legalității procedurilor de atribuire și al creării aparenței eligibilității cheltuielilor efectuate de SC V. SA cu respectivele achiziții.
Faptele menționate, constând in prezentarea ofertelor si a rapoartelor de selecție false, respectiv inexacte, au avut ca rezultat obținerea fără drept de către SC V. SA a sumei totale de 5.277.354,56 lei, din finanțarea nerambursabila acordata de Agenția de Plăti pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in cadrul proiectului.
De asemenea, distinct de faptele legate de obținerea fără drept a finanțării nerambursabile in cadrul proiectului, inculpata C. G., beneficiind si de sprijinul inculpaților Ș. F. si C. V. A.., prin intermediul mai multor operațiuni comerciale nejustificate, vădit defavorabile SC V. SA, pe care inculpata, in calitate de director general al companiei, potrivit prevederilor Legii 31/1990, era incompatibilă să le deruleze, suma totala de 4.981.852,81 lei, în conturile societăților comerciale L. SRL, A. P. SRL si X. F. SRL, care aparțineau inculpatei si familiei acesteia, persoane juridice pe care inculpata le controla in mod absolut.
În cauza s-a dispus luarea masurilor asigurătorii asupra bunurilor aparținând inculpaților: C. G., C. I., Ș. F., P. L.M. C. Ș., C. D., SC V. S.A, SC P. SRL, SC L. SRL, SC A. P. SRL și SC X. F. SRL.
Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit s-a costituit parte civilă în cauză cu suma de 4.441.009,81 lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului cauzat și nereparat.
SC S.I.F. Moldova SA, acționar al SC V. SA, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 2.835. 611 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Vaslui, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că adceastă etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Sursa: comunicat DNA

Cuvinte cheie: > > >