Comisia Europeană anunță lansarea instrumentului de analiză a rețelelor de tranzacții (Transaction Network Analysis-TNA), sistem ce va permite statelor membre să facă rapid schimb de date cu privire la TVA și să prelucreze în comun aceste date, detectând astfel mai repede […]

Instituirea unui Parchet European (EPPO) marchează începutul unei noi etape în combaterea fraudei care aduce atingere bugetului UE. În acest context, Comisia Europeană propune modificarea Regulamentului (UE, Euratom) 883/2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF). Modificarea […]

Poliţia Română avertizează asupra unei noi metode infracţionale, de tipul „e-mail fraud”, care are ca scop deturnarea transferurilor bancare dintre societăţile comerciale. Schema infracţională a acestor fapte presupune compromiterea şi accesarea neautorizată a conturilor de e-mail ale societăţilor comerciale, monitorizarea […]

”Tranzacţia intervenită între debitorul T C şi soţia sa, T E are caracterul unui act juridic cu titlu gratuit, situaţie în care nu este necesar a se face dovada complicităţii la fraudă din partea terţului dobânditor. Că tranzacția încheiată între […]

Acţiunea revocatorie este mijlocul prin care creditorul poate declara inopozabile faţă de el, actele juridice încheiate de debitorul său în frauda intereselor sale. Pentru a fi admisibilă acţiunea revocatorie conform art. 1562 din Noul Cod civil, aplicabil la data încheierii […]

Direcţia Naţională Anticorupţie a semnat un protocol de colaborare cu Vicepreședinția Integritate (INT) a Băncii Mondiale, conform căruia, cele două părţi se angajează să coopereze şi să se consulte reciproc pe probleme de interes comun, în special în ceea ce […]

În prezent, dezvoltarea tehnologică ne permite sa utilizăm echipamente din ce în ce mai sofisticate, care îndeplinesc mai multe funcții. Le folosim pentru a suna și a fi sunați, să trimitem și să primim mesaje, să accesăm internetul. În special, […]